حلول شاملة للذكاء الاصطناعي لمنع الجرائم المالية
شوارثال هي منصة متقدمة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي مصممة لمكافحة الجرائم المالية مثل غسل الأموال، والاحتيال، والتهرب الضريبي. تستخدم تقنيات متطورة مثل تقييم الشبكات، وربط البيانات، وتجميع التدفقات لتوفير رؤى قابلة للتنفيذ حول المخاطر الاستراتيجية المرتبطة بالجرائم المدفوعة مالياً. تشمل الميزات الرئيسية أدوات لمعرفتك بعميلك (KYC)، ومكافحة غسل الأموال (AML)، والامتثال لضريبة القيمة المضافة (VAT)، بالإضافة إلى قدرات فريدة لتتبع احتيال الكربون وتوقع الاحتيالات المستقبلية في قطاع الطاقة.
تشمل الوظائف القوية للمنصة تقييم المخاطر متعدد الأبعاد، والتنقيب في الوثائق، ورصد المعاملات، ومسح الوسائط الواسع. تستفيد من سجل الأعمال العالمي المدعوم بتعلم الآلة لإجراء تحقيقات معمقة في قضايا الجرائم العابرة للحدود المعقدة. تغطي الولاية القضائية عبر أوروبا وما بعدها، تُعتبر شوارثال موثوقة من قبل مجموعة من المنظمات وتشارك مع قادة الصناعة لتعزيز قدراتها، مما يجعلها مصدراً حيوياً للمؤسسات المالية والمهنيين في مجال الامتثال.
